证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2026-009
债券代码：123104 债券简称：卫宁转债
卫宁健康科技集团股份有限公司
对于召开 2026 年第一次债券抓有东说念主会议奉告的公告
本公司及董事会整体成员保证信息袒露内容的确实、准确、完
整，莫得弱点纪录、误导性述说或首要遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026
年 1 月 23 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《对于
召开 2026 年第一次债券抓有东说念主会议的议案》，决定于 2026 年 2 月 9
日召开 2026 年第一次债券抓有东说念主会议。现将召开本次债券抓有东说念主会
议的联系事项奉告如下：
一、召开会议的基本情况
会议审议通过，决定召开本次债券抓有东说念主会议。本次债券抓有东说念主会议
召开稳妥联系法律、行政法则、部门规章、活动性文献和《公司执法》
《可调换公司债券抓有东说念主会议执法》等的法则。
召开，投票采用记名面容表决。
（1）结果 2026 年 2 月 2 日（星期一）下昼收市时在中国证券登
记结算有限背负公司深圳分公司登记在册的“卫宁转债”
（债券代码：
会议或通信面容进行记名投票表决，并不错以书面面容委派代理东说念主出
席会议和进入表决，该代理东说念主无谓是本公司债券抓有东说念主。
（2）公司董事、高等责罚东说念主员。
（3）公司聘用的见证讼师过火他联系东说念主员。
二、会议审议事项
议案》
（见附件 1）
。
三、会议登记风物
（1）债券抓有东说念主为法东说念主/犯罪东说念主单元的，由法定代表东说念主/淡雅东说念主
出席的，抓本东说念主身份证、买卖牌照复印件（加盖公章）
、法定代表东说念主/
淡雅东说念主阅历的有用解说和抓有本期未偿还债券的证券账户卡复印件
（加盖公章）或适用法律法则的其他解说文献；由委派代理东说念主出席的，
抓代理东说念主本东说念主身份证、买卖牌照复印件（加盖公章）、法定代表东说念主/
淡雅东说念主身份证复印件（加盖公章）
、法定代表东说念主/淡雅东说念主阅历的有用证
明、授权委派书（附件 2）、抓有本期未偿还债券的证券账户卡复印
件（加盖公章）或适用法律法则的其他解说文献；
（2）债券抓有东说念主为当然东说念主的，由本东说念主出席的，抓本东说念主身份证、
抓有本期未偿还债券的证券账户卡复印件；由委派代理东说念主出席的，抓
代理东说念主本东说念主身份证、委派东说念主身份证复印件、授权委派书（附件 2）、
委派东说念主抓有本期未偿还债券的证券账户卡复印件；
（3）异域债券抓有东说念主可凭以上联系证件接收信函、扫描件电子
邮件发送的面容登记，债券抓有东说念主请填写债券抓有东说念主会议登记表（附
件 4）
，信函或电子邮件须在 2026 年 2 月 5 日 16:30 前投递或发送至
公司。信函邮寄地址：上海市静安区寿阳路 99 弄 9 号卫宁健康大厦
董事会办公室（收），邮编 200072，信函上请注明“债券抓有东说念主会议”
字样。电子邮件发送地址：wndsh@winning.com.cn。不接收电话登记。
关证件原件于会前半小时到达会场，顽固未按会议登记面容预约登记
者出席。
四、会议表决风物和效率
权。
决票见附件 3）
。债券抓有东说念主以通信面容运用表决权的，应于 2026 年
办公室（以公司董事会办公室职责主说念主员签收技术为准），或以扫描件
面容通过电子邮件发送至公司指定邮箱 wndsh@winning.com.cn 并将
原件邮寄公司董事会办公室。如团结债券抓有东说念主通过电子邮件重迭投
票的，以第一次有用投票效果为准，第一次有用投票以电子邮件系统
技术孰前认定。表决票电子邮件与纸质版具有同等法律效率；若两者
不一致，以电子邮件为准。未投递或过时投递表决票的债券抓有东说念主视
为未出席本次会议。
答允或反对或弃权。未填、错填、笔迹无法辩别的表决票所抓有表决
权对应的表决效果应计为废票，不计入投票效果。未投的表决票视为
投票东说念主消除表决权，不计入投票效果。
表决权，况兼其所代表的本次可转债张数不计入出席债券抓有东说念主会议
的出席张数:
（1）债券抓有东说念主为抓有公司 5%以上股权的公司鼓吹；
（2）上述公司鼓吹、公司及保证东说念主（如有）的关联方。
决权的债券抓有东说念主（或债券抓有东说念主代理东说念主）所抓未偿还债券面值总和
跨越二分之一答允方为有用。债券抓有东说念主会议决议经表决通事青年
效，但其中需中国证券监督责罚委员会或其他有权机构批准的，自批
准之日或联系批准另行细方针日历起收效。
审议通过的决议，对整体债券抓有东说念主（包括总共出席会议、未出席会
议、反对决议或消除投票权的债券抓有东说念主、抓有无表决权的本次可转
债之债券抓有东说念主，以及在联系决议通事后受让本次可转债的债券抓有
东说念主）均有同等拘谨力。
券抓有东说念主，并淡雅本质会议决议。
五、其他事项
未办理出席登记的，不成运用表决权。
的差旅用度、食宿用度等，均由债券抓有东说念主自行承担。
筹备地址：上海市静安区寿阳路 99 弄 9 号卫宁健康大厦 15 楼
邮政编码：200072
筹备电话：021-80331033
电子邮箱：wndsh@winning.com.cn
筹备部门：董事会办公室
六、备查文献
特此公告。
附件：
《对于答允公司刊出回购股份且不影响债权退回事项的议案》；
卫宁健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年一月二十三日
附件 1：
对于答允公司刊出回购股份且不影响债权退回事项的议案
列位债券抓有东说念主及代理东说念主：
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026
年 1 月 23 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《对于
刊出回购股份的议案》《对于变更注册本钱暨校正的议
案》。鉴于公司于 2023 年 3 月回购完成的股份尚未使用且存续技术
行将期满 36 个月，左证《上市公司股份回购执法》《深圳证券交游
所上市公司自律监管指挥第 9 号——回购股份》及公司回购股份有缱绻
等联系法则，结伙公司实质情况，答允将回购专用证券账户中的股份
司 2026 年第一次临时鼓吹会审议。
本次刊出回购股份暨减少注册本钱系左证《公司法》的联系法则，
不会对公司筹画、财务情状和昔日发展产生首要不利影响，不会对公
司就“卫宁转债”债券还本付息产生首要不利影响。
本次提请债券抓有东说念主审议是否答允：公司刊出回购股份暨减少注
册本钱，不会因此影响债券抓有东说念主运用动作债权东说念主的权柄。债券抓有
东说念主可左证《公司法》等联系法律法则的法则运用债权东说念主权柄。公司将
在“卫宁转债”的存续期内按照召募施展书的法则接续履行一起权柄
义务。
以上议案，请债券抓有东说念主及代理东说念主审议。
附件 2：
卫宁健康科技集团股份有限公司
兹委派 先生/女士代表本单元（本东说念主）出席卫宁健康科技集团股份
有限公司 2026 年第一次债券抓有东说念主会议，对以下提案按以下看法代表本东说念主/本单
位运用表决权，并代为签署本次会议需要签署的联系文献：
备注
该列打勾的
议案称号 答允 反对 弃权
栏目不错投
票
《对于答允公司刊出回购股份且不影
√
响债权退回事项的议案》
注：请受托东说念主将表决看法在“答允”“反对”或“弃权”所对应的空格内打
“√”，只可采用其中一项，多选或不选视为弃权。
委派东说念主（当然东说念主签名/法定代表东说念主签名并加盖公章）：
委派东说念主身份证号码或买卖牌照号码：
委派东说念主证券账号：
委派东说念主抓有面值为东说念主民币 100 元债券张数：
受托东说念主（署名）：
受托东说念主身份证号码：
委派日历：
注：1、本授权委派的有用期：自本授权委派书签署之日至本次债券抓有东说念主
会议终了；2、委派东说念主为法东说念主的，应当加盖单元公章；3、授权委派书复印或按以
上头容好处均有用。
附件 3：
卫宁健康科技集团股份有限公司
备注
该列打勾的
议案称号 答允 反对 弃权
栏目不错投
票
《对于答允公司刊出回购股份且不影
√
响债权退回事项的议案》
注：1、请在“议案称号”栏目对应的“答允”
“反对”或“弃权”空格内打
“√”，况兼对团结项议案只可暗示一项看法；
债券抓有东说念主（当然东说念主签名/机构投资者盖印）：
法定代表东说念主/淡雅东说念主（法东说念主投资者适用，署名）：
受托代理东说念主（署名）：
抓有债券张数（面值东说念主民币 100 元为一张）：
年 月 日
附件 4：
债券抓有东说念主姓名/称号
身份证号码/结伙社会信用代码
法东说念主鼓吹法定代表东说念主姓名（如有）
证券账户号
抓股债券数目（张）
是否授权委派他东说念主参会 □是 □否
代理东说念主姓名（如有）
代理东说念主身份证号码（如有）
筹备电话
电子邮箱
筹备地址
邮编
注：债券抓有东说念主姓名/称号，须与债券抓有东说念主名册上所载疏导。请用正楷字填写。
债券抓有东说念主署名/盖印：
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