证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2026-03
转债代码：127040 转债简称：国泰转债
江苏国泰海外集团股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息泄露本色的真正、准确、圆善，莫得失实
纪录、误导性述说或要紧遗漏。
江苏国泰海外集团股份有限公司（以下简称“公司”）辞别于 2025 年 8 月 21
日召开第九届董事会第二十一次会议以录取九届监事会第十六次会议、2025 年 9
月 10 日召开 2025 年第一次临时激动大会，审议通过了以本公司所抓有的江苏瑞
泰新动力材料股份有限公司 A 股股票（股票代码：SZ301238）为方针非公开辟行
可交换公司债券的探究议案。具体本色详见公司于 2025 年 8 月 23 日在指定信息
泄露报纸《证券时报》和指定信息泄露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
（公告编号：2025-62）。
泄露的《江苏国泰：对于非公开辟行可交换公司债券的公告》
的《对于江苏国泰海外集团股份有限公司非公开辟行可交换公司债券相宜深交所
挂牌条目的无异议函》（深证函〔2025〕1265 号）。具体本色详见公司于 2025 年
http://www.cninfo.com.cn 泄露的《江苏国泰：对于收到非公开辟行可交换公司债
券相宜深交所挂牌条目的无异议函的公告》（公告编号：2025-98）。
范围当今，公司面向专科投资者非公开辟行可交换公司债券已刊行完成，本
次可交换债券的探究信息如下：
本期债券票面利率礼聘单利按年计息，不计复利。
之日满 6 个月后的第 1 个往翌日起至本期债券摘牌日前一个往翌日止，即 2026
年 7 月 24 日至 2029 年 1 月 22 日止。若到期日为法定节沐日或休息日，则顺延
至下一个往翌日。
通过“信用中国”网站、企业信用信息公示系统、国度发改委和财政部网站
等路子查询，本公司不是失信攀扯主体。
特此公告。
江苏国泰海外集团股份有限公司
董事会
二〇二六年一月二十四日
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